a.所有要你加裙清退和兑付的,所有要你下载第三方APP的,所有要你扫描二维码的,所有要你花钱/交钱/充值的,所有自称客服并加你好友的,所有和清退/兑付有关的快递/邮件,都是诈骗,都是诈骗,都是诈骗。
b.22年1月25日,荷包涉嫌构成非法吸收公众存款罪,为保护投资人权益,惩治犯罪,经全面收集证据,南山龚庵对荷包立案侦查,对荷包陈循宝、王天宇、梁健恒等犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
c.22年8月2日,犯罪嫌疑单位利嘉实业集团、犯罪嫌疑人陈聋鸡、陈循宝、王天宇、梁健恒等12人移送南山区简茶院审查起诉;23年8月29日,荷包/利嘉实业集团在南山区法院开庭审理;23年10月27日,南山区法院对荷包实际控制人王天宇等10人、利嘉实业集团及实际控制人陈聋鸡等2人非法吸收公众存款案一审公开宣判,12名被告人被判处有期徒刑七年至一年六个月;24年5月6日,荷包/利嘉实业集团在深圳市中院二审终审;24年7月,荷包/利嘉实业集团二审维持原判;25年11月28日,深圳市南山区法院发布了荷包案件执行领款公告,涉案待退赔总金额约为59亿,待退赔集资参与人约为28万人,本次发放案款约为1.1亿,按1.92%的退赔比例发放给集资参与人。
d.南山龚庵在前期侦查中已经调取掌握全量投资人数据,荷包APP不能下载也不能登录了,荷包不再是19年底到21年底的良性清退了,而是立案、诉讼、等法院判决、判决生效、涉案资产拍卖、领款信息登记、法院汇款、退款到账。
e.19年11月8日,荷包发布了良性清退公告“嗯,我们要告别这个行业了”,荷包说:但,从始至终,我们都没有想过要骗大家,一直在全力以赴推进资产的处置工作,同时也请了专业的律师团队以法律手段尽最大努力锁定资产,为顺利清偿创造积极条件。总之结果就是,用来还债的资产之一已经有大型金融机构和实力开发商进场接盘,第一阶段的合作已经落实,我们会继续推进后期项目的处置工作。我们也坚信,时间一定会见证荷包对大家做过的承诺,大家的资金荷包一定会负责到底,最后,谢谢所有支持荷包的朋友们,日月星辰之外,你们是第四种难得。