深圳市公安局罗湖分局《情况通报》，2026年5月6日，“罗湖公安”微信公众号
《中华人民共和国刑法》（2020年修正）第一百七十六条、第一百九十二条、第二百二十四条、第二百二十五条、第二百三十一条、第三百零三条
《期货交易管理条例》（2017年修订）第二条、第四条、第六条
最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2022〕5号，2022年3月1日施行）
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（2022年）
深圳市地方金融管理局等十部门《关于进一步规范黄金市场经营行为的公开提示》（2026年2月13日）
国务院《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）
中国证券监督管理委员会《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》
上海市黄浦区人民法院（2007）黄刑初字第414号刑事判决书；上海市第二中级人民法院（2008）沪二中刑终字第285号刑事裁定书（上海联泰黄金制品有限公司非法经营案）
上海市奉贤区人民法院（2015）奉刑初字第875号刑事判决书；上海市第一中级人民法院（2015）沪一中刑终字第2287号刑事裁定书（周某非法经营案）
上海市浦东新区人民法院（2008）浦刑初字第2346号刑事判决书；上海市第一中级人民法院（2010）沪一中刑终字第416号刑事裁定书（刘溪等非法经营案）
江苏省南通市中级人民法院（2006）通中民二初字第0102号民事判决书；江苏省高级人民法院（2007）苏民二终字第0165号民事判决书（启东帝华公司变相期货交易案）
乌鲁木齐市天山区人民法院（2021）新0102刑初90号刑事判决书；乌鲁木齐市中级人民法院（2023）新01刑终12号刑事裁定书（孙某阳等非法经营案，入库编号2023-03-1-169-014）
最高人民法院指导案例146号（陈庆豪开设赌场案）
最高人民法院（2016）最高法民申1002号民事裁定书
入库编号：2024-04-1-134-004（青岛金某金行集资诈骗案）
入库编号：2023-16-1-167-003（李某胜合同诈骗再审改判无罪案）
入库编号：2025-18-1-167-001（彭某明、彭某辉合同诈骗案）
入库编号：2024-03-1-113-001（陈某先非法吸收公众存款案）
入库编号：2024-08-2-502-001（刑民交叉受害人另行起诉案）
入库编号：2023-03-1-169-012（周某非法经营案）
《刑事审判参考》第1372号（黄金章诈骗案）
最高人民检察院2025年6月10日发布典型案例（青岛金某金行集资诈骗、洗钱案）
湖南维财金非法经营案（长沙市开福区人民法院，2024年判决）
深圳市黄金珠宝首饰行业协会《行业警示函》（2025年10月11日）
第一财经《“杰我睿”涉案主体被采取强制措施，水贝黄金“预定价”游戏终结》（2026年5月7日）
