东莞市地方金融管理局关于印发《东莞市非法集资举报奖励实施细则》的通知

东莞市非法集资举报奖励实施细则

第一章  总则

第一条  为鼓励广大群众积极提供非法集资线索，有力有效打击非法集资，根据相关法律、法规以及《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）、《非法集资举报奖励办法》（处非联函〔2016〕6号）、《〈非法集资举报奖励办法〉的实施细则》（粤金管〔2025〕7号）文件要求，结合我市实际，制定本实施细则。

第二条  非法集资是指自然人、法人或其他组织违反国家金融管理法律规定，向社会公众（即不特定对象）吸收资金的行为。未向社会公开宣传，仅在亲友或者单位内部等范围针对特定对象吸收资金的，不属于本实施细则所指的非法集资。非法集资行为的认定依照相关法律、法规和司法解释等规定办理。

第三条  任何自然人、法人或其他组织均有权举报非法集资行为。对发生在东莞市行政区域内的非法集资行为的举报奖励适用本实施细则。

第四条  东莞市防范和处置非法集资工作机制的牵头部门（下称“市处非牵头部门”）统筹负责举报奖励实施工作，各园区、镇（街）金融工作部门和公安部门、行业主（监）管部门应按职责协同市处非牵头部门做好举报奖励实施相关工作。

第五条  举报人可通过电话、传真、电子邮件、书信、走访等方式向市处非牵头部门或各园区、镇（街）金融工作部门举报非法集资线索，也可以向公安部门、行业主（监）管部门举报，然后由该部门转报同级处非牵头部门（或金融工作部门）。

第六条  举报受理单位应引导或协助举报人填写《东莞市涉嫌非法集资举报信息表》（详见附件1），举报人提供的举报材料包括以下内容：

（一）举报情况说明，包括被举报人的名称或姓名、非法集资行为发生的时间、地点、主要事实等；

（二）能够证明非法集资行为的有关证据，包括书面证据、电子证据及其他形式证据等；

（三）举报人对举报事项、内容和证据的真实性承诺；

（四）举报人的名称或姓名与联系方式；

（五）举报受理单位要求提供的其他材料。

第七条  市处非牵头部门及各园区、镇（街）金融工作部门、公安部门、行业主（监）管部门应向社会公布本地区、本部门的举报奖励联系方式。为方便案件查处，鼓励群众优先向非法集资行为实施地的相关部门举报。

第二章  奖励条件

第八条  举报奖励应当同时符合以下条件：

（一）举报人的身份信息可以查明；

（二）举报线索对案件的查处具有利用价值；

（三）举报线索事先未被有关部门掌握。

第九条  有下列情形之一的，不属于举报奖励范围：

（一）防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人举报；

（二）商业银行等机构在其职责范围内发现并移送的非法集资线索；

（三）举报人涉嫌非法集资违法犯罪的；

（四）举报线索已进入行政处理或刑事立案程序，但对嫌疑人抓捕、追赃挽损有推动作用的线索除外；

（五）举报人采取盗窃、欺诈以及法律法规禁止的其它非法手段获取举报线索的；

（六）无法查证举报人的身份信息的；

（七）其他不符合奖励的情形。

第十条  举报奖励的实施应遵循以下原则：

（一）同一非法集资行为被两个或两个以上举报人分别举报的，奖励最先举报人。最先举报人是指在时间上第一个向金融工作部门、公安部门、行业主（监）管部门举报非法集资行为的举报人。如其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的，可酌情给予奖励。

（二）两个或两个以上举报人联名举报同一非法集资行为的，按同一举报奖励，奖励由联名举报人集体或者委托授权领取、自行分配。

（三）同一举报人向多个部门分别举报同一非法集资行为的，不予重复奖励。

（四）对于跨省、市非法集资行为的举报，可不受省、市外是否给予奖励限制，参照本条前三项有关规定给予奖励。我市是案件主办地的由市处非牵头部门实施奖励；案件主办地是外省、市的，由我市涉案园区、镇（街）的金融工作部门向有关部门了解案件处置进展情况并报市处非牵头部门，市处非牵头部门视情况予以奖励。

第三章  奖励方式及标准

第十一条  举报奖励资格条件的审查认定采取“一案一议”或集中处理的方式。其中，采取集中处理方式办理举报奖励的，原则上每半年至少开展一次。特别重要的线索应及时予以认定并发放奖励。

第十二条  公安部门、行业主（监）管部门应自采用举报线索之日起5个工作日内向同级处非牵头部门（或金融工作部门）通报情况。对于拟采取“一案一议”方式实施举报奖励的案件，市处非牵头部门应在收到相关通报情况之日起15个工作日内会同同级公安部门、行业主（监）管部门以及举报线索所涉属地金融工作部门审核决定是否对举报人予以奖励。

第十三条  举报奖励的标准应根据非法集资案件的性质、涉案金额和案件影响等因素综合确定，具体奖励标准如下：  

（一）举报线索经有关部门甄别筛选采用，并对被举报的非法集资行为开展初步调查后，给予举报人500元（含）以上1000元（不含）以下的奖励；

（二）被举报的非法集资行为被认定为行政违法的，自行政处罚后，给予举报人1000元（含）以上5000元（不含）以下奖励；

（三）被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的，自立案侦查后，给予举报人5000元（含）以上20000元（不含）以下的奖励；

（四）被举报的非法集资行为涉嫌犯罪且法院最终认定的涉案金额在5亿元以上或在全国有较大影响的案件，自刑事判决生效后，根据实际情况，再次给予举报人20000元（含）以上100000元（不含）以下的奖励。对于跨市案件，我市是主办地的，涉案金额基数为案件总涉案金额；主办地是外市的，涉案金额基数为我市涉案金额。

对于举报线索符合上述（一）项的情形并给予奖励的，不影响（二）（三）（四）项奖励的实施，已发放的（一）项的奖励不予扣减；对于举报线索同时符合上述（三）、（四）项情形的，在案件立案侦查后先给予举报人5000元（含）以上20000元（不含）以下的奖励，待案件的刑事判决生效后视情况再次给予举报人20000元（含）以上100000元（不含）以下的奖励；对于被处以行政处罚后，案件又转入刑事诉讼程序的，对照上述（三）（四）项的规定执行，但在行政处罚环节已发放的奖励相应扣减。

对在全省或全国有重大影响的大案要案的举报，自法院终审判决之日起20个工作日内，奖励金额可由市处非牵头部门会同公安、财政部门根据具体情况另行商定。

第十四条  举报人应在接到奖励通知（详见附件2、3）之日起30个工作日内提出领取奖励金的申请。无正当理由逾期未领取的，视为放弃奖励。