专业 | 打破涉港跨境立案壁垒:瀛和深圳家财委联合刑诉委为港企成功立案

自2025年11月27日北京瀛和（深圳）律师事务所（下称“瀛和深圳”）与大湾區共创家族企业协会联合主办“守望与新生·湾区家族企业的全球化路径与可持续增长研讨会”并达成战略合作以来，双方持续深化联动机制，成效显著。

北京瀛和（深圳）家族财富管理与传承专业委员会充分发挥跨境法律服务优势，围绕涉港企业内地投资的刑事风险防范、税务合规、公司治理及投资尽调等核心议题，与各方展开深度研讨与实践；大湾区共创家族企业协会则聚焦涉港身份规划、跨境资产配置、税务筹划及保险信托架构搭建，共同构建起覆盖“法税商”全链条的服务生态。

近期，双方协同效能再获实证：由瀛和深圳家族财富管理与继承法律专业委员会（下称“家财委”）主任苏子华律师牵头，联合刑事诉讼法律专业委员会（下称“刑诉委”）主任麦源献律师，秘书长李考玲律师，副秘书长白雪律师组成的专项小组，成功代理一起香港企业跨境贸易诈骗案。律师团队凭借对粤港两地法律差异的精准把握，高效完成了证据梳理与跨境司法衔接工作，成功推动内地公安机关以涉嫌诈骗罪正式立案侦查，有力维护了委托人的合法权益，彰显了瀛和深圳在处理复杂涉港商事争议解决领域的卓越实力。

本案深刻揭示了香港企业与个人在与内地开展业务合作时面临的法律风险，主要体现为：

1.身份与资质难以核实：被控告人宣称的贸易资源、人脉关系等身份信息，往往具有夸大其辞的成分。

2.交易信息真假难辨：企业宣传册、订单截图乃至付款二维码等，均可通过技术手段轻易造假，线上信息难以确保真实性。

3.跨地域追责成本高：跨境纠纷在证据收集、法律适用及维权成本上均面临较大挑战。

基于上述案件，本所律师团队建议香港企业或个人在与内地主体开展业务合作或大额资金往来前，务必做好充分的尽职调查：

1.核实合作方主体身份：在与内地企业建立合作关系前，建议通过国家企业信用信息公示系统以及当地市场监管部门网站等官方渠道，核实交易对方的企业资质、经营状况及法定代表人信息。对于金额较大的交易，可委托专业律师或尽职调查机构进行深入调查。

2.验证交易真实性与账户安全性：切勿仅凭交易对方提供的二维码或银行账户信息付款，应通过企业官网、企业对公账户信息公示渠道或直接联系企业财务部门，独立核实收款账户的真实性。

3.规范合同与付款流程：建议签订书面合同，明确约定交易标的、付款方式、交货期限及违约责任。付款时尽量使用企业对公账户，避免向个人账户或非官方渠道支付大额货款。

4.审慎对待非本人借款请求：必须直接与借款人本人核实，切勿仅凭第三方聊天记录或截图就进行转账。

5.寻求专业法律支持：在业务合作初期可聘请具备跨境法律服务经验的专业律师团队，以进行背景调查、合同审查及风险防范。

在高度互联的商业环境中，防患于未然远比事后追索更为经济和有效。

以此为契机，瀛和深圳深耕涉港法律实务，融合跨境法律服务思维与本土办案经验，致力成为大湾区涉港法律服务标杆。凭借深圳紧邻港澳的区位条件与瀛和全球化服务网络，瀛和组建通晓粤港两地法律规则的复合型律师团队：一方面深耕港企内地投资、跨境税务合规、家族信托设计等优势业务，保持领先地位；另一方面攻克涉港婚姻家事、跨境资产追索、跨境刑事风险化解等疑难法律问题，积累丰厚实操经验。律所坚持以客户需求为核心，依托跨领域专业协同，为各类涉港案件定制精准高效、前瞻周全的法律方案，持续助力大湾区法治化营商环境构建。