民创海汇通263亿集资诈骗案 监管失职、
监管失职:
1. 罗晃浩(深圳市副市长、市委金融委主任):分管金融、交易场所监管,对亚租所长期违规、海汇通借道非法集资监管缺位、失责
2. 时卫干(深圳市地方金融管理局局长):金融监管执行负责人,对亚租所、民创系风险预警失效、处置不力
3. 前海地方金融监督管理局:亚租所直接主管单位,审批不严、监管形同虚设,放任其为非法集资提供通道
4. 深圳亚太租赁资产交易中心(亚租所)及原负责人:为海汇通虚假票据理财提供挂牌、资金监管,刻意纵容资金挪用、底层资产造假
5. 胡嘉敏、周治(民创/海汇通实控人):集资诈骗主犯,已判无期,仍需追赃挽损
举报事项:
1. 民创集团、武汉海汇通2014-2020年以票据理财为名,非法集资263亿元,未兑付81亿余元,致1.3万投资人血本无归
2. 亚租所作为深圳批准的交易场所,违规为海汇通向个人销售非标产品、跨区域展业提供通道,未履行资金监管、底层资产核查义务
3. 深圳金融监管部门长期监管缺位、预警失效、处置迟缓,对亚租所、民创系风险视而不见,严重侵害群众财产安全
4. 监管部门与官员未依法履职、失职渎职,导致重大金融风险爆发,应承担监管责任并追责到人
事实与证据(简述):
- 本人于2018年在亚租所平台购买海汇通票据理财产品,合同标注“备案、监管、保本”,实为虚假标的、资金挪用、庞氏骗局
- 亚租所未监督资金专户、未核查底层票据真实性,放任海汇通将资金挪用于市值管理、个人挥霍
- 深圳金融监管部门明知亚租所违规,未及时叫停、未处罚、未预警,直至2020年爆雷才处置,监管严重失职
- 刑事判决已认定集资诈骗,但监管责任未追究、投资人损失未挽回、资金流向未彻底查清
举报请求:
1. 依法对罗晃浩、时卫干及前海金融监管局相关责任人启动监管失职、渎职调查,严肃追责、公开处理结果
2. 彻查亚租所与海汇通利益输送、违规合作、资金挪用全链条,追缴涉案资产、返还投资人损失
3. 公开民创海汇通案资金流向、追赃挽损进展、责任人处理情况,保障投资人知情权与监督权
4. 完善地方金融与交易场所监管,杜绝同类监管失职与非法集资悲剧重演